Главная

Банком России определены признаки выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов

Ктаким признакам отнесены,в частности:

-     несоответствие характера, и(или) параметров, и(или) объема направленного запроса на выдачу наличных денежных средств запросам на выдачу наличных денежных средств, обычно совершаемымклиентом;

-      несоответствие способа направления запроса на выдачу наличных денежных средств способам направления запроса на выдачу наличных денежных средств, обычно используемым клиентом;

-    направление запроса на выдачу наличных денежных средств в течение 24 часов с момента:

предоставлениякредитных(заемных)денежных    средствиликредитнойкарты, увеличениялимитанавыдачуналичныхденежныхсредствилилимитакредитования; поступленияденежные средств на сумму более 200 тыс. рублей на банковскийсчет (вклад)физическоголицасиспользованиемСБПсбанковскогосчета(вклада) указанного физического лица, открытого другой кредитной организацией; досрочногорасторжениядоговорабанковскоговкладанасуммуболее200тыс. рублей по требованию вкладчика;

-   наличие информации о пяти иболее отказахввыдаче наличных денежных средств (втомчислевсвязиспревышением лимита кредитования либо ошибками привводе пин-кода) в течение календарного дня.

Утвержденные настоящим приказом признаки выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента применяются с 1 сентября 2025 года.

Прокуратура КБР

Отделпонадзорузаисполнениемфедеральногозаконодательства